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本文摘要：昨日得知，中国银联印发急件《关于防止下辖内机构业务违规有可能引起派生风险事宜的通报》（下称《通报》），严厉批评稳稳卡管家、哆啦云、浪莎缴纳、爱人卡卡等数家向警方缴纳类APP，警告防止缴纳机构业务违规风险。

昨日得知，中国银联印发急件《关于防止下辖内机构业务违规有可能引起派生风险事宜的通报》（下称《通报》），严厉批评稳稳卡管家、哆啦云、浪莎缴纳、爱人卡卡等数家向警方缴纳类APP，警告防止缴纳机构业务违规风险。中国银联数据表明，2017年10月起，发卡机构上报买入欺诈金额中通过无卡渠道发动的占比逐月下降，去年10月前该比例广泛严重不足1％，2018年1月已下降到8％，下降趋势显著，且高度集中于部分地区及收单机构的公缴类商户。

记者了解到，稳稳卡管家为深圳一家技术公司研发的财经购物类APP；爱人卡卡为成都爱人卡卡发售的无卡线上移动支付系统；浪莎缴纳为“上市公司浪莎有限公司旗下浙江众米金融服务外包公司等运营的手机POS机”；哆啦云疑似持牌缴纳机构杉德缴纳旗下产品，此前已数次被用户滋扰。银联讲解，该类APP以“金融创新”为幌子，用户只需在线手机登记、手机证书、初始化承销借记卡与消费卡，才可给定时间无卡反映、交易，获取缴纳渠道、商户类型给定转换的结构欺诈交易的买入服务，并以较低费率（大约0．5％）、高分惠、招商返点性刺激推展，甚至还有持卡用户被不法分子收买短信验证码、带给大额资金损失。2017年底，央行印发《关于更进一步强化向警方经营缴纳业务整治工作的通报》（即217号文）拒绝全面整顿向警方缴纳等各类不道德，并将在今年6月底已完成排查。正是随着竣工验收期邻近，银联印发急件，特别强调向警方缴纳不存在非法买入、电信诈骗、违规洗黑钱、被株连进P2P平台破产、用户信息泄漏等风险，并将辨别排查存量线上商户。

自2016年以来，监管对第三方支付机构的监管力度和违规惩处显著强化。证券时报记者统计资料找到，截至4月初，对于第三方支付机构违规，今年央行各分支行发布17张，2017年全年罚单是109张，而这一数字在2016年是34张。14家被罚第三方支付公司中，因违反非银机构缴纳管理办法被罚的案例最多，多达4起；其次是违背缴纳承销业务规定和银行卡收单业务的规定，5家第三方支付公司违规。

而从罚单金额来看，第三方支付机构牵涉反洗钱规定的不道德，罚金最低。今年1月，重庆钱宝科技作为缴纳机构并未按反洗钱规定遵守客户身份持续辨识义务、并未按规定上报客户怀疑交易报告等，被罚190万元，两名责任人还分别判处2万、3万元罚款。

深圳瑞银信息技术有限公司山西分公司、中汇电子山西分公司皆因未按照《缴纳机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》涉及规定，分别被罚25万、20万，涉及高管也挨罚。

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